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进店正(zheng)常购物,随(sui)后提出扫(sao)码转账、请店东帮忙兑换现金,看似平常的请求,面前竟藏着新型骗局。近期,这类骗局盯上各地小(xiao)商铺,不(bu)少店东不(bu)慎中招,不(bu)仅转账资金无法(fa)提现,就连本身(shen)收(shou)款账户也(ye)被(bei)冻结,蒙受不(bu)小(xiao)损失。近日,湖北黄冈武穴警(jing)方就破获(huo)了一起此类案(an)件,揭开了骗局的完(wan)整套路。
案(an)发当世界午,黄冈武穴市龙坪派出所接(jie)到辖区一名商户报警(jing),店东称自己店铺的收(shou)款账户突然被(bei)冻结,账户内资金完(wan)全无法(fa)提现,焦急之(zhi)下只能向警(jing)方告急。接(jie)警(jing)后,警(jing)方第一时间接(jie)洽(qia)相关支付平台展开调(diao)查,经核查发现,报警(jing)商户账户内一笔3000多元的转账交易(yi),涉嫌涉诈资金流转,这也(ye)是(shi)账户被(bei)冻结的间接(jie)原(yuan)因。
“山东青岛(dao)一名受害人遭(zao)遇网络欺骗后,将涉诈资金转到了咱们这边商户的账户上,支付平台接(jie)到公安机关协(xie)查函后,便将这笔3000多元的转账及对应账户全部(bu)冻结了。”黄冈武穴市公安局龙坪派出所民警(jing)吕嘉欣介绍(shao)道。
面对警(jing)方的核查,报警(jing)店东表示对此事完(wan)全不(bu)知情(qing),随(sui)后仔细(xi)回忆起账户异常前的经营细(xi)节,想起这笔3000多元的转账,来自当天(tian)上午一名进店的陌生男青年,对朴直是(shi)以“换现金”为(wei)由完(wan)成了这笔扫(sao)码转账。


民警(jing)还(hai)原(yuan)了嫌疑人的作案(an)手段:该男子进入商铺后,先是(shi)正(zheng)常购买香烟,随(sui)后随(sui)口提出自己需要现金,请求店东帮忙,经过扫(sao)码转账等额资金,让(rang)店东兑换现金。征得店东同意后,男子就地拍下店东的商务(wu)收(shou)款二维码,发给自己的朋友(you),朋友(you)完(wan)成转账、店东确认收(shou)到钱(qian)后,店东便将1600元现金和香烟一并交给了该男子,没想到就此失落(luo)入骗局。
案(an)发后,警(jing)方调(diao)取涉事商铺监控录像,经过视频侦察快速锁定这名换现金的男子及其朋友(you),随(sui)后对两人的流动轨迹展开全面细(xi)致排查,摸清了他们的作案(an)范围和涉案(an)环境。
“经过侦察,这名男子和朋友(you)在短短五天(tian)时间里,流窜至武穴大金镇(zhen)、龙坪镇(zhen)、石佛寺镇(zhen)、城(cheng)区以及田(tian)镇(zhen)等多个辖区,一连作案(an)13起,涉案(an)总金额达(da)到5万元。”吕嘉欣说道。

锁定嫌疑人踪迹后,警(jing)方迅速出击,成功将犯罪嫌疑人王某(mou)、陈某(mou)一举(ju)抓获(huo)。到案(an)后,两人对自己行使商户账户,为(wei)境外欺骗团(tuan)伙“洗(xi)钱(qian)”的犯罪事实招供(gong)不(bu)讳,彻底(di)交代了骗局的焦点套路。
“案(an)发前,陈某(mou)和王某(mou)经过翻墙软件接(jie)洽(qia)上境外欺骗集团(tuan),依照对方指示,将涉诈资金经过扫(sao)描店东收(shou)款二维码的方式‘洗(xi)’出来,事后从中攫取暴利(li)。他们就是(shi)趁着店东不(bu)知情(qing),将商户的收(shou)款账户,酿成了欺骗资金的中转洗(xi)钱(qian)工具。”吕嘉欣进一步解释道。
现在,犯罪嫌疑人王某(mou)、陈某(mou)已被(bei)警(jing)方依法(fa)刑事拘留,案(an)件正(zheng)在进一步办理中。警(jing)方特此提示广大个体商户,遇到陌生人提出“扫(sao)码转账换现金”的请求,肯(ken)定要进步警(jing)惕,切勿容易(yi)允(yun)许;尤其是(shi)面对大额转账、非间接(jie)到店扫(sao)码的转账交易(yi),更要谨慎核实。一旦账户接(jie)收(shou)的资金涉嫌守法(fa)犯罪,账户会被(bei)立即冻结,不(bu)仅资金无法(fa)提现,还(hai)可能面对钱(qian)货两空的局面。商户若(ruo)遇到雷同可疑环境,务(wu)必第一时间保存相关证据,及时报警(jing)告急。
转自:经视直播
泉源(yuan):辽沈晚报
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